En la ciudad de Nueva York ha sido levantada una demanda colectiva en contra de ATB Coin Llc. por recaudar más de 20 millones de dólares en una oferta inicial de moneda (ICO) que no fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos.
Esta reclamación fue hecha por Raymond Balestra en días recientes a nombre de los demás afectados. Los demandantes especifican que debe considerarse a esta oferta inicial como un valor, y que, como tal, debe regirse por las leyes estadounidenses que los regulan.
La ICO fue pautada por ATB Coin para el 12 del mes de junio, proponiendo a sus inversionistas el lanzamiento de una nueva blockchain que utilizaría la tecnología lightning network y SegWit (una de las propuestas de escalabilidad para bitcoin) con la promesa de realizar transacciones más rápidas. También se planteaba la creación de 50 millones de criptomonedas respaldadas por esta tecnología que recibirían el nombre de ATB.
En la demanda se especifica que la oferta fue postergándose a medida de que los tokens aumentaban de precio. Los medios de pago ofrecidos por la compañía podían liquidarse en bitcoin, litcoin o ether. Fueron incrementándose de 1 dólar, en junio, a 1,5 dólares en agosto, en el mes de septiembre llegaron a valer 2,5 dólares por token.
Los afectados demandan que, por tratarse de una inversión, su dinero debía adquirir mayor valor. Sin embargo, hasta la fecha cada moneda ATB tiene un valor de 0,5 dólares, lo que implicaría una pérdida sustancial del dinero invertido.
En la demanda se denuncia la Violación de la Ley de Valores de los Estados Unidos, sin embargo, a inicios del mes de diciembre, la SEC emitió un comunicado mediante el cual su presidente Jay Clayton declaraba que hasta la fecha no se había registrado ninguna Oferta Inicial de Moneda ante esta Comisión de Bolsa y de Valores.
De igual forma, mediante una entrada de su blog, el 18 de septiembre la empresa hizo hincapié en que en sus términos y condiciones se especificaba que no realizaban venta alguna a ciudadanos estadounidenses y que esta era la condición principal para el registro de cada usuario, lo que podría usarse como alegato de defensa por parte de la compañía.
A lo largo del mundo, las políticas gubernamentales en contra de las ICO aumentaron en este 2017, por tratarse, en su mayoría, de casos en los que los inversionistas podrían resultar perjudicados, viendo desaparecer el dinero invertido sin ningún tipo de remuneración o retorno de la inversión.
El promedio de recaudación de las ICO en este año fue de 14 millones de dólares, por lo que la oferta inicial realizada por ATBCoin se ubica entre una de las más grandes.
Sal Mansy, de 41 años, fue sentenciado a inicios de esta semana a un año y un día en prisión por no registrar sus actividades comerciales en la Red de Delitos Financieros (FinCen) del departamento del Tesoro de E.E.U.U. Esta sentencia fue revelada por la abogada Halsey B. Frank del distrito de Main. Luego de cumplida la estadía en la cárcel, él y su compañía deberán someterse a tres años de libertad condicional.
Según la investigación realizada por Maine y Detroit, el departamento de policía de Saco y la Oficina de Inmigración y Aduanas, entre los meses de agosto del año 2013 y junio del 2015, el comerciante se encargó de comprar y vender alrededor de 2,4 millones de dólares en bitcoins para generar ingresos, utilizando como pantalla a la compañía TV Toyz, de la que era dueño. Según la ley estadounidense, toda empresa de servicios monetarios debe registrarse antes de operar para obtener ganancias, y TV Toyz no lo hizo, por lo que a Mansy le fueron confiscados unos 118 mil dólares de sus cuentas bancarias y carteras bitcoin.
En mayo del 2017 se declaró culpable de adquirir un aproximado de 6,35 bitcoins por medio de Coinbase y Bitstamp y posteriormente venderlos para obtener ganancias a través del portal Localbitcoins. El equipo de Coinbase se encargó de contactar con Mansy en el 2014 para verificar que estuviera registrado en la FinCen para las operaciones que venía realizando y tras no poder comprobar su licencia, su cuenta fue cerrada por el equipo de la casa de cambio.
Su defensa contempló el alegato de que la ley que se utilizó para acusarlo data de 1960, por lo que no incluye a las criptomonedas dentro de la sanción. Además, según el sentenciado, luego de hacer una revisión exhaustiva de la página oficial de la FinCen, determinó que sus operaciones no se ajustaban a lo que la ley regula, ya que las criptomonedas no pueden considerarse como dinero fiduciario.
Este suceso se suma a la polémica en torno al vacío legal que aún se vive en algunos países del mundo respecto las criptomonedas, las cuales todavía no se reconocen enteramente como activos, mientras que algunos entes regulatorios las ven con desconfianza y deciden prohibir por completo su uso en su jurisdicción, como es el caso de Ecuador desde el 2014.
El CEO de NiceCash, Marko Kobal, realizó una transmisión este jueves para revelar más información acerca del hackeo del que fueron víctimas, confirmando el hurto de 4.700 BTC.
Desde su página de Facebook, realizó una breve transmisión en vivo junto con el CTO de su empresa, Matjaz Skorjanc, ofreciendo un mensaje más amplió al publicado ayer respecto al incidente del cual fueron víctimas.
Kobal explicó que la infiltración en su sistema ocurrió alrededor de la 01:00 am CET del 6 de diciembre, a través de la cuenta de uno de sus ingenieros. A eso de las 03:34 am CET comenzaron a simular retiros desde su servicio de pago, retirando los montos de sus cuentas.
Agregó que por el momento no puede ofrecer más información del incidente por la complejidad y lo sofisticado del ataque, mientras sigan las averiguaciones con las autoridades competentes. También notificaron a todas las casas de cambio y pools de minería sobra la dirección a donde fueron extraídos sus fondos buscando su ayuda para recuperarlos.
Terminó la transmisión agregando que planean pagar los fondos robados a sus usuarios. Pidió paciencia pues la recuperación de tal cantidad podría tomar tiempo y dijeron que cualquier potencial ayuda en el rastreo de los hackers sería bienvenida. Pronto darán nuevas actualizaciones y esperan volver a reactivar su servicio.
A partir de los movimientos observados ayer en el monedero principal de NiceHash, usuarios en su Reddit especulaban que el monto robado podría rondar los 4.736,42 BTC, suma confirmada hoy por Kobal. Para el momento de redacción, con el precio de bitcoin a $18.353 por unidad, la cifra equivaldría a serían cerca de unos $86,92 millones.
Las víctimas del caso de la exchange Mt. Gox presentaron una petición ante la Corte Distrital de Tokio, Japón, para evitar que los fondos robados sean resarcidos en moneda fiat, sino que más bien sean devueltos en bitcoins.
Los acreditados piden a la corte que detenga los procesos de bancarrota de Mt. Gox y que permitan relanzar la casa de cambio para así reintegrar los fondos de forma transparente y justa. Según el diario Nikkei, la Corte Distrital de Tokio podría dar una respuesta durante el año que viene.
Si la respuesta a los reclamos de los usuarios es positiva, entonces tendremos nuevos millonarios en el criptomundo; si no, recibirán un pago de 441 dólares por cada bitcoin que poseían para el momento del robo. En ese caso, Karpeles seguirá teniendo muchísimo dinero, aunque se abre la posibilidad de que comiencen procesos de demanda contra su persona, pues esta es la principal protesta y preocupación de los acreditados, que tanto Karpeles como la empresa matriz que operaba a Mt. Gox se queden con la gran parte del dinero en cuestión.
Por su parte, Karpeles no pretende devolver los fondos en bitcoins. Como bien se anunció durante el mes pasado, el fundador y dueño de Mt. Gox considera que sería muy peligroso distribuir los 200.000 bitcoins incautados a sus dueños originales, pues podría provocar un descenso en los precios del mercado. Karpeles desea retribuir moneda fiat por el equivalente en bitcoins a las víctimas, pero para el momento del colapso de la casa de cambio en 2014, bitcoin tenía un precio que rondaba los 500 dólares, mientras que hoy en día circunda los 17.000 dólares.
Para lograr distribuir más fondos y resarcir los daños, Karpeles planeaba inicialmente realizar una ICO como una opción factible para recaudar fondos, relanzar la casa de cambio y recompensar a los afectados. Igualmente contempló vender directamente la compañía por 245 millones de dólares.
El robo cometido contra Mt. Gox fue una gran debacle para la credibilidad de Bitcoin ante sus detractores, pero años después la criptomoneda ha logrado conquistar espacios y aumentar su valor de formas que muy pocos sospecharon. El descubrimiento del paradero de los fondos de Mt. Gox es parte de la revitalización que ha tenido desde entonces bitcoin y los demás criptoactivos.
La fiscalía de República Dominicana se muestra cada vez más alarmada ante el aumento de denuncias sobre casos de estafas con criptomonedas sufridas por los ciudadanos del país.
Yeni Reynoso, la fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana, afirmó que su departamento se encargará de abrir investigaciones tras haber detectado la sustracción de más de 10 mil millones de pesos (más de $200 millones) provenientes de movimientos ilícitos vinculados a bitcoin y otras criptomonedas. Aseveración realizada por la funcionaria durante una reunión con periodistas que se efectúa anualmente con motivo de las festividades navideñas.
Cabe destacar que la fiscal Reynoso no proporcionó información precisa que permita describir con detalle la naturaleza de estas estafas, por lo que no se sabe si incluyen robo de datos de los usuarios, esquemas ponzi o simplemente el hurto de dinero.
El principal motivo de alarma para este ente judicial dominicano es la naturaleza de las criptomonedas, ya que estas no tienen un establecimiento físico en el cual operar, sino que todas las transacciones se realizan vía internet, por lo que se hace mucho más difícil por parte de esta oficina gubernamental rastrear los casos de estafa que se han reportado. En este sentido, hizo un llamado a los usuarios para que depositen su dinero en entidades reguladas por la banca nacional y no inviertan en criptomonedas: “Yo exhorto a la ciudadanía que todo aquel aún se le esté cumpliendo en estas entidades, que eviten ese tipo de negocio, porque ya varios casos han llegado a la Fiscalía”.
Aseguró que las investigaciones ya han iniciado y que contarán con la ayuda de la Superintendencia de Bancos del país para monitorear las transacciones que incluyan criptoactivos y la moneda fiduciaria de la nación. Al respecto, informó que, de la totalidad de denuncias impuestas ante la fiscalía, ocho casos ya se encuentran siendo procesados y que algunos de los responsables de las estafas han sido identificados y se aplicarán medidas judiciales en su contra.
Las autoridades de todo el mundo se han mostrado preocupadas en relación con las criptomonedas y en algunos lugares se ha prohibido su uso. Sin embargo, los usuarios siguen teniendo fe en este tipo de activos, tanto por el crecimiento exponencial que ha tenido durante el último año, pues la capitalización de mercado llegó este mes a alcanzar los 583 mil millones de dólares, superando el PIB de países como Argentina; como por los beneficios que brinda su uso, como la seguridad y la privacidad y la inmutabilidad de los datos.