En la ciudad de Nueva York ha sido levantada una demanda colectiva en contra de ATB Coin Llc. por recaudar más de 20 millones de dólares en una oferta inicial de moneda (ICO) que no fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos.

Esta reclamación fue hecha por Raymond Balestra en días recientes a nombre de los demás afectados. Los demandantes especifican que debe considerarse a esta oferta inicial como un valor, y que, como tal, debe regirse por las leyes estadounidenses que los regulan.

La ICO fue pautada por ATB Coin para el 12 del mes de junio, proponiendo a sus inversionistas el lanzamiento de una nueva blockchain que utilizaría la tecnología lightning network y SegWit (una de las propuestas de escalabilidad para bitcoin) con la promesa de realizar transacciones más rápidas. También se planteaba la creación de 50 millones de criptomonedas respaldadas por esta tecnología que recibirían el nombre de ATB.

En la demanda se especifica que la oferta fue postergándose a medida de que los tokens aumentaban de precio. Los medios de pago ofrecidos por la compañía podían liquidarse en bitcoin, litcoin o ether. Fueron incrementándose de 1 dólar, en junio, a 1,5 dólares en agosto, en el mes de septiembre llegaron a valer 2,5 dólares por token.

Los afectados demandan que, por tratarse de una inversión, su dinero debía adquirir mayor valor. Sin embargo, hasta la fecha cada moneda ATB tiene un valor de 0,5 dólares, lo que implicaría una pérdida sustancial del dinero invertido.

En la demanda se denuncia la Violación de la Ley de Valores de los Estados Unidos, sin embargo, a inicios del mes de diciembre, la SEC emitió un comunicado mediante el cual su presidente Jay Clayton declaraba que hasta la fecha no se había registrado ninguna Oferta Inicial de Moneda ante esta Comisión de Bolsa y de Valores.

De igual forma, mediante una entrada de su blog, el 18 de septiembre la empresa hizo hincapié en que en sus términos y condiciones se especificaba que no realizaban venta alguna a ciudadanos estadounidenses y que esta era la condición principal para el registro de cada usuario, lo que podría usarse como alegato de defensa por parte de la compañía.

A lo largo del mundo, las políticas gubernamentales en contra de las ICO aumentaron en este 2017, por tratarse, en su mayoría, de casos en los que los inversionistas podrían resultar perjudicados, viendo desaparecer el dinero invertido sin ningún tipo de remuneración o retorno de la inversión.

El promedio de recaudación de las ICO en este año fue de 14 millones de dólares, por lo que la oferta inicial realizada por ATBCoin se ubica entre una de las más grandes.

Cuando una dirección de la red blockchain realiza muchas transacciones de pequeños montos vinculadas entre sí y en un corto lapso de tiempo, es muy probable que la plataforma esté sufriendo lo que se conoce como un ataque de spam; acción dirigida a congestionar el rendimiento de la red y obstaculizar sus servicios. Este tipo de ataque ha sido realizado frecuentemente en la red de Bitcoin y esta semana ha vuelto a causar revuelo luego de que uno de los causantes de estos ataques de spam espontáneos fuese la casa de cambio Coinbase.

El ataque fue reportado desde twitter por Sergej Kotliar, CEO de Bitrefill, quien informó a la comunidad la inusual irrupción de las transacciones de Coinbase en la red Bitcoin que generaron un ataque de spam. Asimismo, Coinbase también destacó en su pagina web que desde horas de la tarde del pasado 11 de febrero no se habrían enviado correctamente los movimientos de bitcoin. Al parecer, una vez solucionado el inconveniente por Coinbase, todas las transacciones que se habían acumulado en la casa de cambio fueron liberadas de golpe, causando un breve pero fuerte pico de transacciones en la red.

La situación generó que la red de Coinbase estuviera fuera de línea temporalmente hasta que el equipo pudo monitorear la falla y dedicarse a restablecer el buen funcionamiento. La casa de cambio se disculpó por los inconvenientes ocasionados y se comprometieron en buscar una solución para disminuir la acumulación de transacciones, como podría ser la implementación de SegWit, según afirmó Brian Armstrong, CEO y co-fundador de Coinbase: “Coinbase está trabajando en transacciones por lotes, SegWit y varias otras estrategias para mejorar la acumulación de transacciones. ¡Gracias por acompañarnos!”, destacó Armstrong en un breve tuit que resumía la situación actual de la plataforma.

Además de las fuentes oficiales, usuarios de la red social Twitter comprobaron que 9.000 nuevas transacciones de 450 sats./bytes provenientes de Coinbase se encontraban en espera en la red de Bitcoin, cantidad que generó retrasos en el tiempo de confirmación de la plataforma.

Algunos miembros de la comunidad afirmaron la necesidad de activar SegWit en Coinbase, ya que se reducirían los tiempos de confirmación de las transacciones. Otras personas consideran que este suceso puede ser premeditado y con el fin de favorecer a Bcash, la bifurcación de Bitcoin recientemente adoptada por Coinbase.

En consonancia con las anteriores conclusiones, entusiastas de la red creen que este ataque de spam demuestra una de las grandes problemáticas de Bitcoin: la vulnerabilidad, en vista de que la plataforma no es lo suficientemente resiliente para este tipo de ataques.

Esta no es la primera vez que la red de Bitcoin se ve afectada por un ataque de spam de este tipo, recientemente un usuario de Twitter habría publicado una visualización a tiempo real de uno de estos fenómenos para su mayor entendimiento. Igualmente, la plataforma IOTA colapsó debido a una oleada de DDoS que no permitió procesar los movimientos.

El servicio de tarjetas de débito de Cryptopay, Bitwala, TenX y Bitpay ha sido suspendido pues ya no cuentan con el respaldo de Visa. Esto se debe a que Visa Europa canceló la membresía de WaveCrest, empresa proveedora del servicio de tarjetas prepagadas, por incumplimiento en las reglas operativas.

La noticia de la suspensión de las tarjetas fue sorpresiva para las compañías que ofertan el servicio, pues declararon no haber recibido advertencia alguna para comunicarla a sus clientes y que así tomaran sus previsiones, de acuerdo a lo comunicado por las mismas compañías a través de la red social Twitter.

Por su parte, usuarios de WaveCrest informaron que la compañía comunicó esta mañana la situación, alegando que debido a las instrucciones de Visa debían cancelar de forma inmediata todas las tarjetas prepagadas emitidas y que los fondos en ellas retornarían de forma inmediata a las carteras de criptomonedas.

Es importante destacar que los comunicados y declaraciones de las casas de cambio digitales afectadas se limitaron a informar la situación, a excepción del equipo de Bitwala, quienes declararon a TNW que desde su óptica esto simboliza que Visa no está dispuesta a acompañar el crecimiento de las criptomonedas.

Sin embargo, las declaraciones de Visa establecen su compromiso con el ecosistema cripto, siempre y cuando no comprometa la seguridad y el seguimiento de las normas de operación de su plataforma, pues ellos son una compañía financiera regulada.

Cabe destacar que en esta ocasión las sanciones incluyen también a la región europea, área que no se vió afectada por la última oportunidad en la que Visa revocó sus servicios a Xapo y Wirex en América Latina.

Las reacciones tras la suspensión de las tarjetas por parte de los usuarios no se hicieron esperar, en las redes sociales se encuentran usuarios reclamando por respuestas ya que se encontraban de viaje utilizando estas tarjetas como método de pago y ahora desconocen qué medidas tomar.

“¿Todas las tarjetas? ¿Incluso para los clientes europeos? La mía dejó de funcionar y necesito el dinero, pues estoy de vacaciones y me hotel acaba de cancelar mi reservación por esta razón. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el anuncio original?”

Lamentablemente, aún se desconoce qué otras repercusiones pueda generar la suspensión de WaveCrest, pues el interés de los nuevos miembros del ecosistema desde hace un año incrementaron; sobre todo en países con controles cambiarios. Varias de las compañías, como Cryptopay, han asegurado encontrarse negociando con otros emisores de tarjetas de débitos para reanudar sus operaciones tan rápido como sea posible.

 

Sal Mansy, de 41 años, fue sentenciado a inicios de esta semana a un año y un día en prisión por no registrar sus actividades comerciales en la Red de Delitos Financieros (FinCen) del departamento del Tesoro de E.E.U.U. Esta sentencia fue revelada por la abogada Halsey B. Frank del distrito de Main. Luego de cumplida la estadía en la cárcel, él y su compañía deberán someterse a tres años de libertad condicional.

Según la investigación realizada por Maine y Detroit, el departamento de policía de Saco y la Oficina de Inmigración y Aduanas, entre los meses de agosto del año 2013 y junio del 2015, el comerciante se encargó de comprar y vender alrededor de 2,4 millones de dólares en bitcoins para generar ingresos, utilizando como pantalla a la compañía TV Toyz, de la que era dueño. Según la ley estadounidense, toda empresa de servicios monetarios debe registrarse antes de operar para obtener ganancias, y TV Toyz no lo hizo, por lo que a Mansy le fueron confiscados unos 118 mil dólares de sus cuentas bancarias y carteras bitcoin.

En mayo del 2017 se declaró culpable de adquirir un aproximado de 6,35 bitcoins por medio de Coinbase y Bitstamp y posteriormente venderlos para obtener ganancias a través del portal Localbitcoins. El equipo de Coinbase se encargó de contactar con Mansy en el 2014 para verificar que estuviera registrado en la FinCen para las operaciones que venía realizando y tras no poder comprobar su licencia, su cuenta fue cerrada por el equipo de la casa de cambio.

Su defensa contempló el alegato de que la ley que se utilizó para acusarlo data de 1960, por lo que no incluye a las criptomonedas dentro de la sanción. Además, según el sentenciado, luego de hacer una revisión exhaustiva de la página oficial de la FinCen, determinó que sus operaciones no se ajustaban a lo que la ley regula, ya que las criptomonedas no pueden considerarse como dinero fiduciario.

Este suceso se suma a la polémica en torno al vacío legal que aún se vive en algunos países del mundo respecto las criptomonedas, las cuales todavía no se reconocen enteramente como activos, mientras que algunos entes regulatorios las ven con desconfianza y deciden prohibir por completo su uso en su jurisdicción, como es el caso de Ecuador desde el 2014.

El CEO de NiceCash, Marko Kobal, realizó una transmisión este jueves para revelar más información acerca del hackeo del que fueron víctimas, confirmando el hurto de 4.700 BTC.

Desde su página de Facebook, realizó una breve transmisión en vivo junto con el CTO de su empresa, Matjaz Skorjanc, ofreciendo un mensaje más amplió al publicado ayer respecto al incidente del cual fueron víctimas.

Kobal explicó que la infiltración en su sistema ocurrió alrededor de la 01:00 am CET del 6 de diciembre, a través de la cuenta de uno de sus ingenieros. A eso de las 03:34 am CET comenzaron a simular retiros desde su servicio de pago, retirando los montos de sus cuentas.

Agregó que por el momento no puede ofrecer más información del incidente por la complejidad y lo sofisticado del ataque, mientras sigan las averiguaciones con las autoridades competentes. También notificaron a todas las casas de cambio y pools de minería sobra la dirección a donde fueron extraídos sus fondos buscando su ayuda para recuperarlos.

Terminó la transmisión agregando que planean pagar los fondos robados a sus usuarios. Pidió paciencia pues la recuperación de tal cantidad podría tomar tiempo y dijeron que cualquier potencial ayuda en el rastreo de los hackers sería bienvenida. Pronto darán nuevas actualizaciones y esperan volver a reactivar su servicio.

A partir de los movimientos observados ayer en el monedero principal de NiceHash, usuarios en su Reddit especulaban que el monto robado podría rondar los 4.736,42 BTC, suma confirmada hoy por Kobal. Para el momento de redacción, con el precio de bitcoin a $18.353 por unidad, la cifra equivaldría a serían cerca de unos $86,92 millones.

Las autoridades estadounidenses se encuentran a punto realizar la venta de alrededor de 9,1 millones de dólares decomisados en Bitcoin durante la prosecución de una operación de falsificación de píldoras en el estado de Utah.

La Associated Press reporta que la Oficina de Fiscales de Utah quiere realizar la venta de los criptoactivos cuanto antes a causa de la gran volatilidad de su precio. Además, debido a la bifurcación de Bitcoin de este año, el gobierno ahora posee la misma cantidad decomisada en Bitcoin Cash, la cual representa casi un millón de dólares más en fondos para el gobierno.

Cuando se realizó el arresto el 23 de noviembre de 2016, los criptoactivos representaban menos de 500.000 dólares y estaban solo en Bitcoin. Pertenecientes a Aaron Michael Shamo, de 26 años, y s su compañero Drew W. Crandal, se recuperaron en total aproximadamente 513,14 Bitcoin, cantidad que se duplicó en otra criptomoneda con la creación de Bitcoin Cash. Estos fondos fueron movidos a una cartera digital que pertenece al gobierno.

La venta será realizada a través de varias casas de cambio y se realizará en grupos de máximo 50 tokens por transacción para evitar algún tipo de fraude o pérdida de los fondos. Los dólares cambiados luego de esta operación pasarán a formar parte del Fondo Suspendido de Pérdidas de la Tesorería, el cual tiene cuentas con dinero de propiedades confiscadas en operaciones ilegales y es manejado por la aduana del país norteamericano.

Coindesk explica que el juez del distrito Dale Kimball aprobó la venta de los criptoactivos este martes 12 de diciembre luego de que la fiscalía realizara la petición de la venta inmediata de los mismos para evitar que perdieran su valor a causa de la constante fluctuación de precios del mercado.

Los acusados se encuentran siendo procesados por llevar una operación de venta de drogas con prescripción. Al momento del arresto se confiscaron 70.000 pastillas de la casa de Shamo, las cuales parecían contener oxycodone pero realmente eran fentanilo, un opiode recomendado para tratar dolores, el cual puede ser mortal si se usa en dosis no controladas. También se encontraron unas 25.000 píldoras de Xanax. Las ventas se realizaban a través de un sitio en la dark web que no ha sido revelado.

Aunque este parece ser uno de los casos más grandes de este tipo en el estado de Utah, no es la primera vez que se confiscan criptomonedas durante un arresto. La Oficina de Abogados de Estados Unidos en su reporte del 15 de diciembre de 2017 mencionó decomisos de Bitcoin en al menos 3 casos distintos, los cuales suman en total 3023,9 BTC, equivalentes a 53,5 millones de dólares. Ninguna otra criptomoneda fue mencionada.

También el reporte anual de 2017 de la Administración para el Control de Drogas (DEA) confirmó tener evidencia de que Bitcoin es utilizado para el lavado de dinero en comercialización relacionada con narcóticos. Aunque en este se habló en general de “monedas virtuales”, se hizo énfasis especial en el BTC por ser la más popular.

Las víctimas del caso de la exchange Mt. Gox presentaron una petición ante la Corte Distrital de Tokio, Japón, para evitar que los fondos robados sean resarcidos en moneda fiat, sino que más bien sean devueltos en bitcoins.

Los acreditados piden a la corte que detenga los procesos de bancarrota de Mt. Gox y que permitan relanzar la casa de cambio para así reintegrar los fondos de forma transparente y justa. Según el diario Nikkei, la Corte Distrital de Tokio podría dar una respuesta durante el año que viene.

Si la respuesta a los reclamos de los usuarios es positiva, entonces tendremos nuevos millonarios en el criptomundo; si no, recibirán un pago de 441 dólares por cada bitcoin que poseían para el momento del robo. En ese caso, Karpeles seguirá teniendo muchísimo dinero, aunque se abre la posibilidad de que comiencen procesos de demanda contra su persona, pues esta es la principal protesta y preocupación de los acreditados, que tanto Karpeles como la empresa matriz que operaba a Mt. Gox se queden con la gran parte del dinero en cuestión.

Por su parte, Karpeles no pretende devolver los fondos en bitcoins. Como bien se anunció durante el mes pasado, el fundador y dueño de Mt. Gox considera que sería muy peligroso distribuir los 200.000 bitcoins incautados a sus dueños originales, pues podría provocar un descenso en los precios del mercado. Karpeles desea retribuir moneda fiat por el equivalente en bitcoins a las víctimas, pero para el momento del colapso de la casa de cambio en 2014, bitcoin tenía un precio que rondaba los 500 dólares, mientras que hoy en día circunda los 17.000 dólares.

Para lograr distribuir más fondos y resarcir los daños, Karpeles planeaba inicialmente realizar una ICO como una opción factible para recaudar fondos, relanzar la casa de cambio y recompensar a los afectados. Igualmente contempló vender directamente la compañía por 245 millones de dólares.

El robo cometido contra Mt. Gox fue una gran debacle para la credibilidad de Bitcoin ante sus detractores, pero años después la criptomoneda ha logrado conquistar espacios y aumentar su valor de formas que muy pocos sospecharon. El descubrimiento del paradero de los fondos de Mt. Gox es parte de la revitalización que ha tenido desde entonces bitcoin y los demás criptoactivos.

Una nueva acción judicial contra Tezos se abre paso en los tribunales estadounidenses, esta vez exigiendo la restricción temporal de los fondos recaudados durante su ICO.

La nueva acción judicial fue introducida el día 13 de diciembre en la Corte para el Distrito Norte de California, Estados Unidos, a nombre de Bruce MacDonald, “como individuo y en representación de todas las personas que compraron Tezos”.

Se acusa de violación del código corporativo de California, así como de competencia desleal, a los esposos Kathleen y Arthur Breitman –fundadores de Tezos– y a su compañía, Dynamic Ledger Solutions, Inc (DLS), la cual posee la propiedad intelectual y derechos de todos los productos vinculados a Tezos; al reconocido inversionista de riesgo, Tim Draper, y a su compañía Draper Associates, principales financistas del proyecto; a la fundación suiza que gestiona Tezos, Tezos Stiftung; a los representantes de dicha fundación, Johann Gevers, Diego Ponz, Guido Schmitz-Krummacher; a la empresa Bitcoin Suisse Ag y a su presidente, Niklas Nikolajsen.

Según MacDonald, los tokens de Tezos entrarían en la condición de valores bajo los parámetros del Código Corporativo de California, por lo que debieron contar con la aprobación del organismo pertinente para ser llevada a cabo. Al no haberlo hecho, la venta es calificada de “ilegal”.

Cabe que recordar que la ICO de Tezos ha sido una de las recaudaciones de fondos más lucrativas del ecosistema cripto. En su momento, logró captar 65.627 bitcoins y 261.122 ethers, lo cual para julio se valoró en 232 millones de dólares. No obstante, debido al crecimiento del precio de dichas criptomonedas, el monto recaudado en la actualidad se estima en casi 1.500 millones de dólares.

La polémica comenzó cuando los esposos Breitman emitieron una carta pública indicando que el progreso de Tezos no ha sido el esperado debido a que el presidente de la Fundación Tezos, Johann Gevers, habría tomado parte de los fondos recaudados para su beneficio personal.

Desde entonces, no ha cesado la polémica en relación al proyecto blockchain, con la Fundación Tezos asegurando que no devolverán los fondos recaudados durante el ICO, múltiples demandas en contra de los esposos Breitman y la Fundación Tezos, y los Breitman exigiendo a la Fundación Tezos que cubra los gastos derivados de estas demandas.

La fiscalía de República Dominicana se muestra cada vez más alarmada ante el aumento de denuncias sobre casos de estafas con criptomonedas sufridas por los ciudadanos del país.

Yeni Reynoso, la fiscal del Distrito Nacional de República Dominicana, afirmó que su departamento se encargará de abrir investigaciones tras haber detectado la sustracción de más de 10 mil millones de pesos (más de $200 millones) provenientes de movimientos ilícitos vinculados a bitcoin y otras criptomonedas. Aseveración realizada por la funcionaria durante una reunión con periodistas que se efectúa anualmente con motivo de las festividades navideñas.

Cabe destacar que la fiscal Reynoso no proporcionó información precisa que permita describir con detalle la naturaleza de estas estafas, por lo que no se sabe si incluyen robo de datos de los usuarios, esquemas ponzi o simplemente el hurto de dinero.

El principal motivo de alarma para este ente judicial dominicano es la naturaleza de las criptomonedas, ya que estas no tienen un establecimiento físico en el cual operar, sino que todas las transacciones se realizan vía internet, por lo que se hace mucho más difícil por parte de esta oficina gubernamental rastrear los casos de estafa que se han reportado. En este sentido, hizo un llamado a los usuarios para que depositen su dinero en entidades reguladas por la banca nacional y no inviertan en criptomonedas: “Yo exhorto a la ciudadanía que todo aquel aún se le esté cumpliendo en estas entidades, que eviten ese tipo de negocio, porque ya varios casos han llegado a la Fiscalía”.

Aseguró que las investigaciones ya han iniciado y que contarán con la ayuda de la Superintendencia de Bancos del país para monitorear las transacciones que incluyan criptoactivos y la moneda fiduciaria de la nación. Al respecto, informó que, de la totalidad de denuncias impuestas ante la fiscalía, ocho casos ya se encuentran siendo procesados y que algunos de los responsables de las estafas han sido identificados y se aplicarán medidas judiciales en su contra.

Las autoridades de todo el mundo se han mostrado preocupadas en relación con las criptomonedas y en algunos lugares se ha prohibido su uso. Sin embargo, los usuarios siguen teniendo fe en este tipo de activos, tanto por el crecimiento exponencial que ha tenido durante el último año, pues la capitalización de mercado llegó este mes a alcanzar los 583 mil millones de dólares, superando el PIB de países como Argentina; como por los beneficios que brinda su uso, como la seguridad y la privacidad y la inmutabilidad de los datos.

En una velocidad récord, Venezuela se ha transformado en uno de los países más interesados en el lanzamiento de criptomonedas a nivel estatal. Esto, luego de que el presidente Nicolás Maduro Moros anunciara la creación de una criptomoneda nacional que estará respaldada por las reservas de oro, gas, petroleo y diamante del país latinoamericano. Este proyecto ha generado todo tipo de conmociones, entre las cuales destacan la creación de una pagina web falsa que usurpa el nombre de la criptomoneda y que podría ser el indicio de una estafa.

La pagina web titulada elpetro.lat se presenta como la plataforma oficial de la criptomoneda Petro, destacando que la misma será un nuevo método para burlar el bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos, También afirman que serán emitidas supuestamente 100 millones de fichas en una blockchain pública.

Sin embargo, el portal resulta sospechoso. Aunque certifica que es parte de las redes oficiales del gobierno venezolano, sus dominios no se encuentran en Venezuela -como otras paginas web estatales- sino en Estados Unidos.

El IP central de la pagina web, 199.188.206.6, se encuentran en la ciudad de Los Ángeles. Por si fuera poco, se puede confirmar por Whois que la plataforma es un nombre pagado en Panamá desde NameCheap y registrado en este mismo país, elementos que confirman la usurpación. Asimismo, el dominio fue creado recientemente y actualizado hace tan sólo un día, movimientos que hacen aún más sospechosa la pagina.

Usuarios de la red han comenzado a denunciar la posible estafa que pudiera estarse cocinando tras esta pagina web y piden esclarecer el caso:

Para poner en contexto, El Petro es la nueva criptomoneda nacional de Venezuela, la cual estará sometida al Observatorio de Blockchain y a la superintendencia de criptomonedas; órganos recién creados por el Estado venezolano para constituir las bases del funcionamiento de esta herramienta financiera.

Según detalles revelados por el gobierno, esta no será la única moneda criptográfica que se genere en el país, puesto que se tiene pensando crear varias para fines particulares. De igual manera, consideran que El Petro será un “activo refugio”, ya que al comprar cada una de estas fichas se tendría “un pedazo de crudo venezolano”.

Bufete Navarro es un despacho de abogados. Somos un equipo de profesionales del Derecho que buscamos siempre conseguir la mejor solución para cada caso.
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