En la ciudad de Nueva York ha sido levantada una demanda colectiva en contra de ATB Coin Llc. por recaudar más de 20 millones de dólares en una oferta inicial de moneda (ICO) que no fue registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos.
Esta reclamación fue hecha por Raymond Balestra en días recientes a nombre de los demás afectados. Los demandantes especifican que debe considerarse a esta oferta inicial como un valor, y que, como tal, debe regirse por las leyes estadounidenses que los regulan.
La ICO fue pautada por ATB Coin para el 12 del mes de junio, proponiendo a sus inversionistas el lanzamiento de una nueva blockchain que utilizaría la tecnología lightning network y SegWit (una de las propuestas de escalabilidad para bitcoin) con la promesa de realizar transacciones más rápidas. También se planteaba la creación de 50 millones de criptomonedas respaldadas por esta tecnología que recibirían el nombre de ATB.
En la demanda se especifica que la oferta fue postergándose a medida de que los tokens aumentaban de precio. Los medios de pago ofrecidos por la compañía podían liquidarse en bitcoin, litcoin o ether. Fueron incrementándose de 1 dólar, en junio, a 1,5 dólares en agosto, en el mes de septiembre llegaron a valer 2,5 dólares por token.
Los afectados demandan que, por tratarse de una inversión, su dinero debía adquirir mayor valor. Sin embargo, hasta la fecha cada moneda ATB tiene un valor de 0,5 dólares, lo que implicaría una pérdida sustancial del dinero invertido.
En la demanda se denuncia la Violación de la Ley de Valores de los Estados Unidos, sin embargo, a inicios del mes de diciembre, la SEC emitió un comunicado mediante el cual su presidente Jay Clayton declaraba que hasta la fecha no se había registrado ninguna Oferta Inicial de Moneda ante esta Comisión de Bolsa y de Valores.
De igual forma, mediante una entrada de su blog, el 18 de septiembre la empresa hizo hincapié en que en sus términos y condiciones se especificaba que no realizaban venta alguna a ciudadanos estadounidenses y que esta era la condición principal para el registro de cada usuario, lo que podría usarse como alegato de defensa por parte de la compañía.
A lo largo del mundo, las políticas gubernamentales en contra de las ICO aumentaron en este 2017, por tratarse, en su mayoría, de casos en los que los inversionistas podrían resultar perjudicados, viendo desaparecer el dinero invertido sin ningún tipo de remuneración o retorno de la inversión.
El promedio de recaudación de las ICO en este año fue de 14 millones de dólares, por lo que la oferta inicial realizada por ATBCoin se ubica entre una de las más grandes.
Las víctimas del caso de la exchange Mt. Gox presentaron una petición ante la Corte Distrital de Tokio, Japón, para evitar que los fondos robados sean resarcidos en moneda fiat, sino que más bien sean devueltos en bitcoins.
Los acreditados piden a la corte que detenga los procesos de bancarrota de Mt. Gox y que permitan relanzar la casa de cambio para así reintegrar los fondos de forma transparente y justa. Según el diario Nikkei, la Corte Distrital de Tokio podría dar una respuesta durante el año que viene.
Si la respuesta a los reclamos de los usuarios es positiva, entonces tendremos nuevos millonarios en el criptomundo; si no, recibirán un pago de 441 dólares por cada bitcoin que poseían para el momento del robo. En ese caso, Karpeles seguirá teniendo muchísimo dinero, aunque se abre la posibilidad de que comiencen procesos de demanda contra su persona, pues esta es la principal protesta y preocupación de los acreditados, que tanto Karpeles como la empresa matriz que operaba a Mt. Gox se queden con la gran parte del dinero en cuestión.
Por su parte, Karpeles no pretende devolver los fondos en bitcoins. Como bien se anunció durante el mes pasado, el fundador y dueño de Mt. Gox considera que sería muy peligroso distribuir los 200.000 bitcoins incautados a sus dueños originales, pues podría provocar un descenso en los precios del mercado. Karpeles desea retribuir moneda fiat por el equivalente en bitcoins a las víctimas, pero para el momento del colapso de la casa de cambio en 2014, bitcoin tenía un precio que rondaba los 500 dólares, mientras que hoy en día circunda los 17.000 dólares.
Para lograr distribuir más fondos y resarcir los daños, Karpeles planeaba inicialmente realizar una ICO como una opción factible para recaudar fondos, relanzar la casa de cambio y recompensar a los afectados. Igualmente contempló vender directamente la compañía por 245 millones de dólares.
El robo cometido contra Mt. Gox fue una gran debacle para la credibilidad de Bitcoin ante sus detractores, pero años después la criptomoneda ha logrado conquistar espacios y aumentar su valor de formas que muy pocos sospecharon. El descubrimiento del paradero de los fondos de Mt. Gox es parte de la revitalización que ha tenido desde entonces bitcoin y los demás criptoactivos.
Una nueva acción judicial contra Tezos se abre paso en los tribunales estadounidenses, esta vez exigiendo la restricción temporal de los fondos recaudados durante su ICO.
La nueva acción judicial fue introducida el día 13 de diciembre en la Corte para el Distrito Norte de California, Estados Unidos, a nombre de Bruce MacDonald, “como individuo y en representación de todas las personas que compraron Tezos”.
Se acusa de violación del código corporativo de California, así como de competencia desleal, a los esposos Kathleen y Arthur Breitman –fundadores de Tezos– y a su compañía, Dynamic Ledger Solutions, Inc (DLS), la cual posee la propiedad intelectual y derechos de todos los productos vinculados a Tezos; al reconocido inversionista de riesgo, Tim Draper, y a su compañía Draper Associates, principales financistas del proyecto; a la fundación suiza que gestiona Tezos, Tezos Stiftung; a los representantes de dicha fundación, Johann Gevers, Diego Ponz, Guido Schmitz-Krummacher; a la empresa Bitcoin Suisse Ag y a su presidente, Niklas Nikolajsen.
Según MacDonald, los tokens de Tezos entrarían en la condición de valores bajo los parámetros del Código Corporativo de California, por lo que debieron contar con la aprobación del organismo pertinente para ser llevada a cabo. Al no haberlo hecho, la venta es calificada de “ilegal”.
Cabe que recordar que la ICO de Tezos ha sido una de las recaudaciones de fondos más lucrativas del ecosistema cripto. En su momento, logró captar 65.627 bitcoins y 261.122 ethers, lo cual para julio se valoró en 232 millones de dólares. No obstante, debido al crecimiento del precio de dichas criptomonedas, el monto recaudado en la actualidad se estima en casi 1.500 millones de dólares.
La polémica comenzó cuando los esposos Breitman emitieron una carta pública indicando que el progreso de Tezos no ha sido el esperado debido a que el presidente de la Fundación Tezos, Johann Gevers, habría tomado parte de los fondos recaudados para su beneficio personal.
Desde entonces, no ha cesado la polémica en relación al proyecto blockchain, con la Fundación Tezos asegurando que no devolverán los fondos recaudados durante el ICO, múltiples demandas en contra de los esposos Breitman y la Fundación Tezos, y los Breitman exigiendo a la Fundación Tezos que cubra los gastos derivados de estas demandas.
Centra Tech, es un plan blockchain cuya ICO (Oferta Inicial de Moneda) fue esponsorizada por el famoso púgil Floyd Maywheather, el cual recibió una denuncia en la que se le culpa de haber violado la Ley de Valores de los Estados Unidos, al haber celebrado la oferta y venta de valores sin registrar.
El plan de Centra Tech prometía el lanzamiento comercial de tarjetas de débito de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum y recaudó alrededor de 30 millones de dólares durante su ICO. Se pudo conocer que la acción legal, con fecha del 13 de diciembre acusa a Sohrab Sharma, Raymond Trapani, Robert Farkas y William Hagner y Centra Tech, Inc., de violar la ley estadounidense respecto a valores. La demanda fue presentada luego de que Sharm y Trapani, dos de los fundadores del proyecto, lo abandonaran; información que se pudo conocer el 31 de octubre.
El demandante, Jacob Zowie Thomas Rensel, en su nombre y en el de los demás afectados, presentó la acción legal ante la Corte del Distrito Sureño de Florida, siendo representado por la firma jurídica Komlossy Law and Levi & Korinsky LLP. Ante la demanda, Centra Tech reaccionó señalando que se trataban de reclamos infundados y que el demandante estaba copiando las acusaciones que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha hecho en contra de otras startups, señalándola de ventas no registradas de valores.
Maywheather promocionó la ICO a través de sus redes sociales en septiembre pasado, según informó el New York Times. Las publicaciones en Facebook y en Instagram de Mayweather han sido borradas, mas no la compartida a través de Twitter, en donde aparece con una tarjeta del proyecto Centra, llamada Titanium, con lo que invitaba a sus seguidores a unirse a la ICO a pocos días de su celebración el 19 de septiembre. “Consigue la tuya antes de que se agoten”, apuntó el boxeador, que también ha promocionado otras dos startups.
Cabe destacar que Dj Khaled también había respaldado a esta ICO. Los nombres de estas celebridades no aparecen entre los demandados.
Hace tiempo atrás, la SEC hizo una advertencia con respecto a invertir en Ofertas Iniciales de Monedas promovidas por famosos, ya que podían ser fraudulentas. En este caso, Paris Hilton, Lionel Messi, Roberto Carlos y Ronaldinho han publicitado este tipo de recaudación de fondos de diversos proyectos emergentes.